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吉電股份股票的簡單介紹( 三 )

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二、董事會會議審議情況
(一)審議《關于向哈密遠成電力投資有限公司增資的議案》;
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權,通過了《關于向哈密遠成電力投資有限公司增資的議案》,同意向公司控股子公司——哈密遠成電力投資有限公司按持股比例(70%)以現金方式增加其注冊資本金924萬元 。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于向哈密遠成電力投資有限公司增資的公告》(2017-052)
(二)審議《關于收購合肥譽滿投資管理有限公司70%股權的議案》;
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權,通過了《關于收購合肥譽滿投資管理有限公司70%股權的議案》,同意公司以現金1400萬元對合肥譽滿投資管理有限公司進行增資,取得合肥譽滿投資管理有限公司70%股權以及衍生權益 。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《公司對外投資公告》(2017-053) 。
(三)審議《關于投資建設安徽黃山5.2MWp屋頂分布式光伏發電項目的議案》;
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權,通過了《關于投資建設安徽黃山5.2MWp屋頂分布式光伏發電項目的議案》,同意公司全資子公司——黃山吉電新能源有限公司投資建設該項目 。該項目工程動態總投資3125.31萬元,以自有資金全額投資建設本項目 。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《關于投資建設安徽黃山5.2MWp屋頂分布式光伏發電項目的公告》(2017-054) 。
(四)審議《關于參股江西省智慧新能源聯合有限公司的議案》;
關聯董事劉毅勇先生、周博瀟先生和曹焰先生在表決該議案時進行了回避,與會的6名非關聯董事一致同意通過了《關于參股江西省智慧新能源聯合有限公司的議案》,同意公司控股子公司——江西中電投新能源發電有限公司在江西省能源局的主導下,與國家電投江西電力公司新能源發電分公司、大唐新能源股份有限公司江西分公司、江西大唐國際新能源有限公司、中廣核新能源江西分公司、江西省電力設計院、國電龍源江西新能源公司和華能江西清潔能源有限公司共同投資組建江西省智慧新能源聯合有限公司 。
該公司注冊資本金1.6億元人民幣,原則初定每家央企出資2000萬元,首期每家實際出資500萬元,合計實繳資本金為4000萬元 。
具體詳見公司同日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《關于公司控股子公司參股江西省智慧新能源聯合有限公司的公告》(2017-055號) 。
(五)審議《關于修訂公司〈章程〉的議案》;
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權,通過了《關于修訂公司
〈章程〉的議案》,同意增加“經營范圍”、“黨建工作”和“總法律顧問”等,同意提交公司2017年第四次臨時股冬大會審議批準 。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的公司《章程》 。
(六)審議《關于召開公司2017年第四次臨時股冬大會的議案》 。
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權,通過了《關于召開公司2017年第四次臨時股冬大會的議案》 。公司擬于2017年6月12日(星期一)在吉林省長春市人民大街9699號,以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2017年第四次臨時股冬大會 。股權登記日為2017年6月5日 。
本次需提交股冬大會審議的有:
關于修訂公司《章程》的議案 。